防范和打击非法集资、反有组织犯罪法联合试题.docx

《防范和打击非法集资、反有组织犯罪法联合试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防范和打击非法集资、反有组织犯罪法联合试题.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、防范和打击非法集资、反有组织犯罪法联合试题一、单选题L下列不属于非法集资特征要求的是（）。A.未经有关部门依法批准吸收资金B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报D.在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的（正确答案）2 .非法集资的形式不包括（）。A.通过会员卡、消费卡的形式非法集资B.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资D.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券（正确答案）3 .发布涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询

2、、代客理财、代办金融业务活动的 广告，广告发布者应当确认广告主体的发布资格，查验广告主营业执照是否具有相 应的（）。A.注册资金B.股票C.资产D.经营范围（正确答案）4 .以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求（）。A.散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动，扰乱社会秩序B.在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或非法聚集C.煽动、策划非法集会、游行、示威D.通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询举报电话等形式，理性表达 诉求（正确答案）5 .单位进行集资诈骗数额在（）以上的应予追诉。A.十万元B.二十万元C.三十万元D.五十万元（正确答案）6 .单位进行集资

3、诈骗数额在（）以上的，可认定属于数额巨大。A.三十万元B.四十万元C ,五十万元（正确答案）D.六十万元7.个人非法吸收或者变相吸收公众存款（）以上的应予追诉。A.30户（正确答案）B.50 户C.80 户D.100 户8 .个人进行集资诈骗数额在（）以上的，可认定属于数额特别巨大。A.五十万元B.一百万元（正确用C. 一百五十万元D.二百万元9 .对以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处（）有期徒刑或 者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。A.5年以下（正确答案）10 5年以上C.10年以下D.10年以上1。.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下

4、有期 徒刑或者拘役，并处或者单处（）罚金。A.二万元以下B.二万元以上二十万元以下（正确答案）C.二十万元以上五十万元以下D.五十万元以上以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，最高可处（），并处罚金或者 没收财产。A.无期徒刑B.20年以下有期徒刑ClO年以上有期徒刑D.死刑（正确答案）12 .社会公众参与非法集资，参与者的非法集资利益是否受法律保护？（）A.受法律保护B.不受法律保护（正确用C.看情况而定D不知道13 .在处置非法集资案件过程中，要制定科学的处置非法集资活动（），如发生突 发事件，应根据其性质和严重程度，及时启动相应的突发事件应急预案。A.活动方案B.应急预案（正确答案）

5、C.宣传方案D.实施方案14 .广告发布者由于未查验证明、未核实广告内容，导致非法集资活动广告发布 的，依法承担相应法律责任;情节严重的，由（）依据有关规定处理。A.宣传部B.银监局C.广告监管机关（正确答案）D.人民银行15 .中华人民共和国反有组织犯罪法从（）开始施行。A.2021 年 12 月 24 日B.2021 年 12 月 23 日C.2022年5月1日（正确答案）D.2023年5月1日16 .发展未成年人参加黑社会性质组织、境外的黑社会组织，教唆、诱骗未成年人 实施有组织犯罪，或者实施有组织犯罪侵害未成年人合法权益的，依法（）追究刑 事责任；A.从重（正确答案）B.从轻C.加重D

6、.减轻17 .对有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，（）适用认罪认罚从宽制度；A.可以（正确答案）B.不可以C.应当D.建议18 .国家工作人员组织、领导、参加有组织犯罪的，应当依法（）处罚；A.从重（正确答案）B.从轻C.加重D.减轻19 .涉嫌有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的 犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法（）处理；A.免于B.减轻C.从轻D.从宽（正确答案）20 .中华人民共和国反有组织犯罪法作出专门规定进行保护的人群不包括（）A.证人（正确答案）B.鉴定人C.被害人D.犯罪嫌疑人二、多选题1.非法集资的主要特征包括（）A.非法性（正确答案）B.公开性（正

7、确答案）C.利诱性（正确答案）D.社会性（正确答案）2.非法集资活动的危害性有（）A.参与集资人员遭受经济损失（正确答案）B.影响经济金融秩序（正确答案）C.影响社会大局稳定（正确答案）D.影响党和政府的形象3.公安机关在线索核查阶段，对黑社会性质组织案件的涉案财产可以依法采取（）A.采取紧急止付（正确答案）B.临时冻结（正确答案）C临时扣押（正确答案）D.临时查封 4.对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人可以采取（）等措施A.集中羁押B.异地羁押（正确答案）C.分别羁押（正确答案）D.单独羁押（正确答案）5.依法查办有组织犯罪案件或者依照职责支持、协助查办有组织犯罪案件的国家工 作人员，不得有（）行为A.违背事实和法律处理案件（正确答案）B.违反规定查封、扣押案涉财物（正确答案）C.违反规定冻结案涉财物（正确答案）D.违反规定处置案涉财物（正确答案）